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銀行の内部不正防止のための分析アプローチ

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2017/12/01
ジョアン・マッゴーワン

Key research questions

  • 銀行が直面する課題とは?
  • アクセス権限と知識を兼ね備えたインサイダーの不正行為を防ぐために何をすべきか?
  • 内部不正行為の脅威を抑制するための新たなツールとは?

Abstract

自行の従業員が不正行為を犯す恐れはありませんか?

銀行内部で不正を働く従業員は、優位な立場にいます。業務上の知識やスキル、プロセス、アクセス権限を悪用すれば、そのまま犯罪行為が可能になるからです。こうしたインサイダーの動きを把握するためには、AIや行動分析テクノロジーへの投資が不可欠です。

本レポートでは、内部不正行為が拡大する現状を考察し、こうした脅威への技術的な対応やその他の長期的アプローチを取り上げて推奨します。

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Insight details

分野
キャピタルマーケッツ, リテールバンキング, ウェルスマネジメント
Subscription(s) required to access this Insight:
銀行, リテールバンキング, リスク&コンプライアンス, オぺレーショナルリスク
種類
レポート
拠点
欧州/中東/アフリカ, 北米