ルールベース・シナリオは誤判定レートを制御できず、金融業界におけるコンプライアンスプロセスは殆ど制御不能となっている。今後数年に亘るAIの急速な導入は、金融機関における誤判定削減を含むコンプライアンス負担の軽減に役立つとセレントは予測している。このレポートシリーズのPart 1(本書)では、金融機関のリスクプロファイルを変えることなく誤判定を削減し検出漏れを発見するためにAIを活用している事例について考察している。近日発行予定のPart 2では、大量誤判定の課題解決に役立つAIテクノロジーを既に導入した、または現在導入を検討している13社のベンダーを紹介する予定である。