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有害メディアモニタリングの価値を最大化する: マネーロンダリング防止のための動的なリスク評価フレームワークの実現

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2022/09/30

有害メディアモニタリングは、顧客リスクを評価するための重要なツールとなっている。

Abstract

有害メディアモニタリングは、政治的に重要な公的地位を有する者 (PEP) のフィルターとしてスタートし、現在は企業の本人確認 (KYC) リスク全体を明らかにするための効果的な手段へと成長している。