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      REPORT
      有害メディアモニタリングの価値を最大化する: マネーロンダリング防止のための動的なリスク評価フレームワークの実現
      有害メディアモニタリングは、顧客リスクを評価するための重要なツールとなっている。
      30th September 2022
      //有害メディアモニタリングの価値を最大化する: マネーロンダリング防止のための動的なリスク評価フレームワークの実現

      有害メディアモニタリングは、政治的に重要な公的地位を有する者 (PEP) のフィルターとしてスタートし、現在は企業の本人確認 (KYC) リスク全体を明らかにするための効果的な手段へと成長している。

      Author
      Neil Katkov
      Neil Katkov
      Director, Risk
      Neil Katkov
      Details
      Geographic Focus
      Asia-Pacific, EMEA, LATAM, North America
      Horizontal Topics
      Risk: Banking Risk, Risk: Financial Services Risk, Risk: Fraud & Financial Crime, Risk: Know Your Customer / Customer Due Diligence (KYC/CDD)