エンティティ中心のマネーロンダリング防止対策の成果向上：顧客リスクを厳正に評価

マネーロンダリング防止(AML)コンプライアンスは、効率性と有効性という課題に直面し続けている。データとアナリティクスにおける近年の進歩を活用すれば、エンティティ中心のAMLアプローチをとることで成果は上がるはずである。テクノロジーと連携したダイナミックに統合されたコンプライアンスプロセスを導入することで、金融機関は効率性を高め、顧客ナレッジに関する増加する規制要件を満たし、コンプライアンスとビジネスの両面でリスクベースのアプローチをサポートすることができるだろう。

本レポートはNICE Actimizeからの依頼を受けて作成したものだが、分析と結論はセレント独自のものである。