ベトナムは国境を越えた国際的な貿易と取引に依存する新興経済国であり、同国の銀行は、業界のグローバルなベストプラクティスに沿って業務を行い、複数の法域における規制ガイダンスを遵守する必要がある。これらの銀行は商品を改良し、口座開設、決済、送金などのサービスのデジタル化を進め、さらには世界基準に準拠した規制コンプライアンスを達成する必要がある。

Vietnam Propsperity Bank (VPBank)は、ベトナム初の株式商業銀行の1つである。同行は、グローバルな規制のガイドラインに基づいて開発され、複数の法域のコンプライアンス要件に関する指令とガイダンスに準拠したリスクモデルを導入するために、初歩的なフィルタリングシステムに代えてOracleのFinancial Crime and Compliance Management (FCCM)製品スイートを導入するというプロジェクトを実行した。その結果、コンプライアンスの向上、効率性と有効性の改善、顧客エクスペリエンスの向上が実現した。

下記リンク先をクリックすると、VP BankのAMLおよびE&S部門の責任者であるThuy Mai Thu氏と、セレントのリスクプラクティスのシニア・アナリストであるArin Rayの対談を動画で視聴できる。また、セレントのリスクリサーチのサブスクリプション会員は、詳細なケーススタディのPDFをダウンロードすることも可能。