金融犯罪コンプライアンスの転換点

デジタルテクノロジーはマネーロンダリング防止（AML）業務に大きな変化をもたらしている。しかし、金融犯罪コンプライアンスは、依然として規制要件を満たすことに重点を置いており、デジタルテクノロジーによる初期の成果は、依然として伝統的なコンプライアンス体制を効率化することに主眼が置かれていた。セレントは、テクノロジーによる変革が単に規制上の要件を満たすだけでなく、金融機関における効果的な金融犯罪の検知と防止を促進する転換点に近づいていると考えている。

本レポートでは、金融犯罪コンプライアンスをこの転換点に近づけるテクノロジーの進化の11のテーマを取り上げている。