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次世代のAML(マネーロンダリング防止策)の実現: 小規模金融機関の課題の克服

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2019/06/19
ニール・カタコフ

クラウドベースの先進的ソリューションの提供は、小規模金融機関に次世代テクノロジーのAMLコンプライアンス手段を与えることができる。

Key research questions

  • 小規模金融機関のAMLテクノロジー調達における制約とは？
  • AMLコンプライアンスにおける次世代テクノロジーのユースケースとは？
  • AMLコンプライアンスへの次世代テクノロジー導入をサポートするものとは？

Abstract

小規模な銀行はAMLコンプライアンスをサポートするリソースと予算が限られている。

マネーロンダリング防止のための予算/リソースの制約は、大規模金融機関と小規模金融機関の間のAMLケイパビリティの格差を固定化している。大規模な銀行は、概して高性能なAMLソリューションや堅固なモデルの開発プロジェクトに投資している。一方小規模な銀行の小規模なチームは、多くの場合あまり高機能でない古いシステムとベンダーが提供したルールに依存している。

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