顧客身元確認 (KYC) および顧客デューディリジェンス(CDD)要件は、多くの企業にとってマネーロンダリング防止(AML) コンプライアンスにおける最も厄介な分野である。KYC-CDDプロセスはオンボーディングや顧客理解の中核をなすものであり、AMLコンプライアンス・チェーンの最も戦略的な分野といえるだろう。

AMLテクノロジーの進化と最新KYCオペレーションの開発は、KYCプロセスの複雑性を緩和したとは言い難く、絶え間なく進化する課題とKYCコンプライアンス業務への負荷をもたらした。

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