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次世代の顧客身元確認/ デューディリジェンスへの移行方法

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2019/10/21
ニール・カタコフ

金融機関等は最新のKYC-CDDパラダイムをサポートする新しいテクノロジーを探している。

Key research questions

  • KYC-CDDプロセスにおける主な課題とは？
  • KYC-CDDプロセスをより効率的にサポートする新しいテクノロジーとは？
  • 次世代のKYC-CDDテクノロジーの採用を促進する要因とは？

Abstract

顧客身元確認 (KYC) および顧客デューディリジェンス(CDD)要件は、多くの企業にとってマネーロンダリング防止(AML) コンプライアンスにおける最も厄介な分野である。KYC-CDDプロセスはオンボーディングや顧客理解の中核をなすものであり、AMLコンプライアンス・チェーンの最も戦略的な分野といえるだろう。

AMLテクノロジーの進化と最新KYCオペレーションの開発は、KYCプロセスの複雑性を緩和したとは言い難く、絶え間なく進化する課題とKYCコンプライアンス業務への負荷をもたらした。

本レポートはNICE Actimizeの後援を受け、セレントが全面的な編集権を有している。

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