Sibos 2018についてのセレント・レポート: 金融犯罪との戦い
2019/02/19
新しいデジタル時代にふさわしい新しいテクノロジーとアプローチの必要性
Abstract
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最近明らかになった主要銀行を巻き込んだマネーロンダリングの事例は、金融犯罪コンプライアンス(FCC)業務の難しさと手ぬるい管理による深刻な結果の、最新且つ明白な例である。 従って、今年のSibosで金融犯罪コンプライアンスが再び主要テーマとなったことは驚きではなかった。Sibosでは、FCCにおいて増え続ける銀行の課題だけでなく、業界フォーラム等により促進可能な業界の対話、連携、および知識共有の必要性も取り上げられている。 このレポートでは、制裁措置、マネーロンダリング、テロリストの資金調達、詐欺行為を含む様々な切り口からのFCCと、それらのFCCをやり遂げて成功を手にする方法について考察している。 |
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このレポートからわかること
FCCはデジタル時代に向けてどのように再想定されているか
AIはどのようにしてFCCの戦いの最終兵器となったか
成功への道が適切なパートナーを見つけることにある理由は？
成功への道を進むために取るべきステップとは？
本レポートは、Sibos2018で考察された様々なトピックを掘り下げて考察する3つのレポートの一つです。 サイバーセキュリティ および 決済 に関するセレントのレポートにアクセスするには、以下のリンクをクリックしてください。
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